Росфинмониторинг - Информационные сообщения

Информационные сообщения

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 1 марта 2019 года

1 марта 2019

О внесении изменений в санкционный перечень Совета Безопасности ООН

1 марта 2019

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 28 февраля 2019 года

28 февраля 2019

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 21 февраля 2019 года

21 февраля 2019

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2019 г. «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

15 февраля 2019

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 14 февраля 2019 года

14 февраля 2019

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 11 февраля 2019 года

11 февраля 2019

О внесении изменений в санкционный перечень Совета Безопасности ООН

11 февраля 2019

Видеокурс "Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ"

8 февраля 2019

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 7 февраля 2019 года

7 февраля 2019

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.02.2019 № 58 0 временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «0 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

6 февраля 2019

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 31 января 2019 года

31 января 2019

О внесении изменений в санкционный перечень Совета Безопасности ООН

31 января 2019

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 30 января 2019 года

30 января 2019

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 23 января 2019 года

23 января 2019

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 17 января 2019 года

17 января 2019

Вышел 22 номер журнала "Финансовая безопасность"

14 января 2019

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 10 января 2019 года

10 января 2019

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 28 декабря 2018 года

28 декабря 2018

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 25 декабря 2018 года

25 декабря 2018