1. Главная
  2. Пресс-служба
  3. Новости
  4. Информационные сообщения

Информационные сообщения

Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
16 апреля 2013
Разъяснения о порядке представления информации в Росфинмониторинг
3 апреля 2013
О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года №245
26 марта 2013
Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
5 марта 2013
Информационное письмо от 4 февраля 2013 года № 25 «О возможности подключения к порталу Росфинмониторинга»
4 февраля 2013
Информационное письмо от 16 января 2013 года № 23 «О порядке представления операторами по приему платежей информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях, совершенных через платежные терминалы»
21 января 2013
Информационное письмо от 17 января 2013 года № 24 "Об изменении порядка предоставления информации поднадзорным организациям Росфинмониторинга"
17 января 2013
Информационное письмо от 18 декабря 2012 года № 22 "О получении сведений, предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации"
19 декабря 2012
Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
13 декабря 2012
Рекомендации по итогам прошедшей 23 и 26 ноября 2012 года международной научно-практической конференции «Национальная оценка рисков как основа эффективной системы ПОД/ФТ: взгляды, подходы, мнения»
10 декабря 2012
Информационное письмо "О порядке использовании портала Росфинмониторинга"
4 декабря 2012
В Москве прошла конференция по национальной оценке рисков
27 ноября 2012
Информационное сообщение «Вниманию организациям, осуществляющим депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг»
21 ноября 2012
Информационное сообщение «О вступлении в силу изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
16 ноября 2012
Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
25 октября 2012
Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
6 сентября 2012
Информационное сообщение для некредитных организаций
5 сентября 2012
О 20-м пленарном заседании Группы «Эгмонт»
27 июля 2012
Об участии российской межведомственной делегации в 39-м пленарном заседании МАНИВЭЛ
23 июля 2012
О проведении 27 июня 2012 года заседания Коллегии Росфинмониторинга
19 июля 2012
Страница 25 из 25 (500 записей)