Росфинмониторинг - Информационные сообщения

Информационные сообщения

Информационное письмо от 26 августа 2013 года № 33 «О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»

27 августа 2013

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, № 54ПЭ

22 августа 2013

Опубликован Годовой отчет о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2012 год

22 августа 2013

О кадровых изменениях в Росфинмониторинге

2 августа 2013

Информационное сообщение об обновлении автоматизированного комплекса программных средств АРМ «Подготовка СПД» в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»

1 августа 2013

Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

19 июля 2013

О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ

19 июля 2013

О разъяснении порядка использования электронной подписи при представления информации в электронном виде с использованием специализированно комплекса программных средств с 1 июля 2013 года

12 июля 2013

Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

11 июля 2013

Вышел первый номер журнала "Финансовая безопасность"

1 июля 2013

О разъяснении порядка представления информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года

28 июня 2013

О порядке регистрации удостоверяющих центров, аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на Портале Росфинмониторинга

28 июня 2013

О размещении информации Некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет"

14 июня 2013

О разъяснении отдельных вопросов по порядку направления сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде после 1 июля 2013 года

29 мая 2013

Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

29 мая 2013

О направлении сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом на электронных и бумажных носителях информации

28 мая 2013

Об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде

16 мая 2013

Информационное сообщение "О форме заявления о постановке на учет"

15 мая 2013

Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

16 апреля 2013

Разъяснения о порядке представления информации в Росфинмониторинг

3 апреля 2013