Росфинмониторинг - Информационные сообщения

Информационные сообщения

Информационное письмо № 34 от 12 марта 2014 «О постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и об использовании Личного кабинета, размещенного на официальном портале Федеральной службы по финансовому мониторингу»

17 марта 2014

Информационное сообщение от 14 марта 2014 года

14 марта 2014

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 13 марта 2014 года

13 марта 2014

О кадровых изменениях в Росфинмониторинге

11 марта 2014

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 6 марта 2014 года

6 марта 2014

О заключении соглашения между Росфинмониторингом и Российским агенcтвом по страхованию экспортных кредитов и инвестиций

28 февраля 2014

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 26 февраля 2014 года

26 февраля 2014

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 20 февраля 2014 года

20 февраля 2014

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 12 февраля 2014 года

12 февраля 2014

Информационное сообщение «Об использовании криптовалют»

6 февраля 2014

О внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 5 февраля 2014 года

5 февраля 2014

О внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 29 января 2014 года

29 января 2014

О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок

17 января 2014

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 15 января 2014 года

15 января 2014

Вышел третий номер журнала "Финансовая безопасность"

1 января 2014

О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (СЭД) с 1 января 2014 года

31 декабря 2013

О заседании Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

30 декабря 2013

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 26 декабря 2013 года

26 декабря 2013

Об информировании субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

25 декабря 2013

Информация о проведении 24 декабря 2013 года заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

16 декабря 2013