О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок

Дата публикации: 17.01.2014

Информируем, что Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.01.2014 № 2 внесены изменения в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.05.2009 № 103 (далее – Приказ № 103).

Вышеуказанные изменения затрагивают признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (группа 42 признаков необычных сделок Приказа № 103).