В Москве прошла конференция по национальной оценке рисков

Поделиться

Дата публикации: 27.11.2012

23 и 26 ноября 2012 г. в Москве состоялась Международная научно-практическая конференция «Национальная оценка рисков как основа эффективной системы ПОД/ФТ: взгляды, подходы, мнения».

Организатором мероприятия выступил Международный учебно-методический центр по финансовому мониторингу (МУМЦФМ), учредителем которого является Федеральная служба по финансовому мониторингу.

В конференции приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, МИД России, Минфин России, правоохранительных и надзорных органов, деятельность которых связана с вопросами противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, а также эксперты научно-исследовательских кругов.

Выступая на конференции Директор Росфинмониторинга Ю.А.Чиханчин отметил, что национальная оценка рисков – это предмет коллективной работы различных ведомств, которая невозможна без активного участия всех основных участников системы ПОД/ФТ. Он подчеркнул важность объединения интеллектуального потенциала государственных структур и частного сектора. Совместная работа многих ведомств будет неэффективна без единого понимания сути поставленной задачи и методов её решения. Задача комплексной оценки рисков ОД/ФТ перед Россией, как и перед другими странами, стоит впервые. Юрий Чиханчин также отметил, что времени остается немного, так как Россию ждет следующий раунд оценки ФАТФ.

В ходе мероприятия участники обменялись опытом разработки и применения моделей оценки рисков в различных областях. Отдельное внимание было уделено презентации представителей Всемирного банка, которые представили свой инструмент для национальной оценки рисков. Накопленный государственными структурами и научным сообществом опыт, по мнению экспертов, будет полезен при создании российской методики.

Конференция позволила сблизить позиции экспертов по вопросам подготовки и проведения национальной оценки рисков. Участники мероприятия поддержали предложение по дальнейшему обмену опытом при поддержке МУМЦФМ.