Информационное сообщение «О вступлении в силу изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Поделиться

Дата публикации: 16.11.2012

Настоящим информируем, что с 21 ноября 2012 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), внесенные Федеральным законом от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, которыми дополнен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, п. 1.2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ «операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее».

В связи с указанными изменениями, организациям необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля и при направлении сведений о таких операциях в реквизите 115 «код вида операции» формы 4 – СПД Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом N 115-ФЗ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245, (далее – Инструкция) указывать код 9001.

Одновременно сообщаем, что в настоящее время Росфинмониторингом готовятся соответствующие дополнения в справочник кодов видов операций приложения 4 Инструкции.