Росфинмониторинг: информация от банков позволила выявить нелегальное онлайн-казино с суммой ущерба более 60 млн руб.

Поделиться

Дата публикации: 05.11.2020

ИА "Финмаркет", 05.11.2020

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что информация от банков позволила выявить нелегальное онлайн-казино с суммой причиненного ущерба более 60 млн рублей.

"Анализ полученных от банков данных позволил установить деятельность нелегальной онлайн букмекерской площадки с суммой преступного ущерба более чем 60 млн рублей. Расследование приобрело международный характер, возбуждены уголовные дела, уже наложен арест на ряд сумм", - сказал Чиханчин на конференции АРБ по ПОД/ФТ.

По его словам, также предоставление банками информации о сомнительных операциях позволяет выявлять каналы финансирования терроризма с использованием национальной и международной финансовой системы.

"Ваша информация помогла нам за последние годы изобличить преступную деятельность более 70 лиц, которые осуществляли финансирование терроризма или предпринимали такие попытки. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, более 20 уже осуждены", - отметил глава Росфинмониторинга.