СМИ о нас

И очевидно, что надо искать новые, более эффективные методы борьбы с подобными латентными преступлениями, теснее координировать работу соответствующих подразделений МВД и ФСБ с Росфинмониторингом, другими нашими ведомствами.

16 ноября 2020

Следователями Следственного департамента МВД России совместно с оперативными сотрудниками ГУНК МВД России и представителями Росфинмониторинга выявлено более 1000 оформленных на третьих лиц электронных кошельков, которые использовались в криминальной схеме.

16 ноября 2020

В рамках сотрудничества с Росфинмониторингом Главгосстройнадзору удалось получить информацию о сомнительных операциях 53 застройщиков на общую сумму более 2,6 млрд рублей. 

5 ноября 2020

Выявлять хищения бюджетных средств помогает в том числе информация от банков.

5 ноября 2020

Группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту, удалось раскрыть в России, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

5 ноября 2020

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что информация от банков позволила выявить нелегальное онлайн-казино с суммой причиненного ущерба более 60 млн рублей.

5 ноября 2020

Чтобы пресечь его, власти разрабатывают новые критерии сомнительных операций

5 ноября 2020

В Росфинмониторинге отметили, что "это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и зачастую попыток хищения средств, выделяемых государством"

5 ноября 2020

В Совбезе РФ прогнозируют серьезную активизацию террористов. В рамках противодействия таким преступлениям только российскими органами финансовой разведки в 2019 году и в первом полугодии 2020 года подготовлено и направлено в правоохранительные органы нашей страны и зарубежных государств более 400 материалов о выявленных схемах и каналах финансирования терроризма с использованием сети Интернет.

21 октября 2020

Если имеется информация, что активы обвиняемых находятся за рубежом, в эту работу включаются НЦБ Интерпола, загранаппарат МВД России и Росфинмониторинг. При обнаружении таких активов мы обращаемся в суд для наложения на них ареста. 

12 октября 2020

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия Ананьева и его брата Алексея. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

7 октября 2020

Женщина подозревается в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.

6 октября 2020

Лишь 10% российских риелторов выполняют закон о борьбе с отмыванием денег, встав на учет в Росфинмониторинг, утверждает Transperency International. В федеральной службе финразведки называют такую оценку некорректной

2 октября 2020

Налажено взаимодействие прокуроров с органами Росфинмониторинга

2 октября 2020

Как полагает экономист, такого снижения удалось достигнуть за счет эффективности работы Банка России и службы Росфинмониторинга по отслеживанию сомнительных операций и принятию в отношении уличенных банков жестких мер.

1 октября 2020

Прокуратура области во взаимодействии с межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу провела проверку финансово-хозяйственной деятельности крупнейшей электроснабжающей организации региона ЗАО «СПГЭС». 

25 сентября 2020

Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК пресс-служба ведомства. По ряду фактов заводились уголовные дела.

24 сентября 2020

Россия приступила к реализации "дорожной карты" по устранению недостатков, перечисленных в отчете FATF по результатам утвержденной в минувшем октябре оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщили "Интерфаксу" в Росфинмониторинге. Глава ведомства Юрий Чиханчин утвердил межведомственный план мероприятий по реализации рекомендаций 20 августа.

24 сентября 2020

На заседании межведомственной рабочей группы также рассмотрели проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям с использованием криптовалют и других виртуальных активов

23 сентября 2020

При содействии Росфинмониторинга пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся в нескольких регионах Российской Федерации продажей билетов в театры и на спортивные мероприятия по завышенным ценам.

18 сентября 2020
Страница 1 из 3 (46 записей)