В Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю 8 августа состоялся семинар c организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при купле – продаже недвижимого имущества по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

   В ходе семинара рассмотрены актуальные вопросы использования Личного кабинета на Портале Росфинмониторинга, направления в Росфинмониторинг предусмотренных законодательством сведений, добровольного сотрудничества, а также доведены результаты правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности.

    Отдельным блоком рассматривались вопросы, связанные с оценкой Российской Федерации в четвертом раунде взаимных оценок ФАТФ с целью определения степени соответствия системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма государства международным стандартам.