В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю 26 апреля 2017 года состоялось первое в 2017 году заседание Совета комплаенс-подразделений кредитных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и города Севастополя, в рамках которого подведены итоги минувшего 2016 года, определены цели и приоритетные задачи работы Совета в 2017 году.

На прошедшем заседании обсуждались традиционные вопросы обеспечения нормального функционирования и прозрачности банковской системы на территории Республики Крым и города Севастополя.

В работе Совета принял участие представитель Аппарата полномочного представителя Президента в Южном федеральном округе, который отметил позитивные тенденции роста законопослушности финансовых учреждений полуострова. 

В докладе исполняющего обязанности руководителя МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю Максима Викторовича Ходоровского отмечено, что качественное и своевременное выявление подозрительной деятельности «неблагонадежных клиентов» является приоритетной задачей служб внутреннего контроля кредитных учреждений, в том числе и в рамках работы по подготовке к IV раунду взаимных оценок ФАТФ (выездная миссия запланирована на 2018-2019 год).