В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю 22 декабря 2016 года состоялось рабочее совещание в рамках реализации совместной инициативы Управления и Отделения Банка России по городу Севастополю и с представителями некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и города Севастополя.

В докладах руководителя МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю Германа Юрьевича Шатского и исполняющего обязанности управляющего Отделением Банка России по городу Севастополь Вадима Борисовича Аблёгова, а также представителей поименованных органов государственной власти освещены важнейшие изменения в законодательстве о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Представителям бизнесс-сообщества даны развёрнутые ответы на вопросы относительно практики применения отдельных положений нормативных правовых актов и инструментов системы ПОД/ФТ.

Докладчиками отмечено, что в связи с предстоящим в 2018 году раундом оценки российской «антиотмывочной» системы экспертами ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), особое внимание следует уделять повышению уровня сознательности и законопослушности представителей нефинансовых предприятий и профессий с целью исключения рисков вероятной вовлечённости и причастности к противоправной деятельности, связанной с отмыванием денег.

Работа по подготовке к IV раунду взаимных оценок стран, является одной из приоритетных задач поставленных не только преред органами государственной власти, но и перед представителями частного сектора, в частности лиц отнесенных 22 рекомендацией ФАТФ к установленным .нефинансовым предприятиям и профессиям

В целях реализации положений 22 рекомендацией ФАТФ, компетентным органам следует выработать руководящие принципы и обеспечить обратную связь, которые призваны помочь финансовым учреждениям и установленным нефинансовым предприятиям, и лицам определенных профессий в применении национальных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в частности, в выявлении подозрительных сделок и направлении сообщений о них

По итогам рабочего совещания, учитывая руководящие принципы установленные 40 Рекомендациями ФАТФ принято решение о проработки вопросов создания консультативной группы некредитных финансовых организаций – как совещательного органа комплаенс-культуры и самоконтроля, являющихся одним из наиболее динамично развивающихся направлений национальной антиотмывочной системы, а также действенным инструментом выявления и последующей минимизации рисков наступления негативных последствий, как для организации и её должностных лиц, так и в целом для авторитета Российской Федерации на международной арене.

Основы создания консультативной группы заложены в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю уже имеется положительный опыт организации и  последующей совместной деятельности объединений органов государственной власти и представителей частного сектора в форме общественных советов.

Так в 2016 году создан Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и Севастополя, результатом деятельности которого стали объединения усилий на выявление не только рисковых (подозрительных) операций клиентов, но и выявление подозрительной деятельности клиентов посредством совместной разработки и последующего внедрения «профилей неблагонадежных клиентов».