Одним из важнейших механизмов, обеспечивающих эффективное функционирование международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, является работа ФАТФ и МАНИВЭЛ по выявлению государств и юрисдикций, чьи национальные антиотмывочные системы в значительной степени не соответствуют международным стандартам в этой сфере, или которые не стремятся сотрудничать в данной области на международном уровне.

В 2008-2009 годах данный механизм реализовывался посредством издания заявлений ФАТФ и МАНИВЭЛ, в которых соответствующим государствам и юрисдикциям давались рекомендации о необходимости приведения национального антиотмывочного законодательства в соответствие с международными стандартами.

Заявления ФАТФ:

Заявления МАНИВЭЛ:

Переводы типологических отчетов и других документов МАНИВЭЛ: