В резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 31 мая 2013 года состоялось заседание Подкомиссии по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, при Межведомственной комиссии полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО по общественной безопасности, укреплению законности и правопорядка под председательством руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по ДФО Сергея Николаевича Кравцова. В заседании Подкомиссии приняли участие сотрудники Центрального аппарата Росфинмониторинга, правоохранительные и надзорные органы Дальневосточного округа.  

В ходе заседания Подкомиссии рассмотрены вопросы взаимодействия Межрегионального управления Росфинмониторинга по ДФО с правоохранительными и надзорными органами Дальневосточного округа по выявлению и пресечению финансовых операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма, и мерах по повышению эффективности совместной работы; подведены итоги сотрудничества Росфинмониторинга с кредитными и некредитными организациями за 2012 год; обсуждены предстоящие изменения в действующее законодательство РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, дана оценка работы надзорных и правоохранительных органов Дальневосточного округа по вопросам ПОД/ФТ.

После заседания Подкомиссии состоялся обучающий семинар для сотрудников надзорных органов по тематике “Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: история вопроса и основные изменения”, подготовленный Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.