В целях предупреждения нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, специалистами отдела надзорной деятельности и правового обеспечения каждую пятницу в 11.00 будут проводиться обучающие консультации, в рамках которых планируется рассматривать следующие вопросы:

- общие требования законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части организации системы внутреннего контроля;

- типовые нарушения, выявляемые в ходе проверок исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, а так же меры, которые необходимо предпринимать поднадзорным субъектам для недопущения этих нарушений;

- использование Личного кабинета, в том числе в части самодекларирования и самодиагностики;

- международные стандарты ФАТФ в сфере ПОД/ФТ.

Место проведения мероприятия: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 37.

Желающим принять участие в консультации, необходимо зарегистрироваться не позднее 15:00 четверга по телефону 8 (4212) 45-79-52