8 августа 2017 г. при поддержке Сетевого института - Тихоокеанского государственного университета состоялся обучающий семинар для представителей ювелирной отрасли, организованный Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ДФО совместно с Дальневосточной государственной инспекцией пробирного надзора по теме «Подготовка к Четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ: методология оценки по Непосредственным результатам 3 и 4, меры, направленные на повышение их уровня».

,

В ходе семинара были рассмотрены международные стандарты и требования национального законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и/или финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в том числе в части организации системы внутреннего контроля; проанализированы типовые нарушения, выявляемые в ходе проверок исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, а также меры, которые необходимо принимать поднадзорным субъектам для недопущения этих нарушений; рассмотрены возможности использования Личного кабинета, в том числе в части самодекларирования и самодиагностики.

В мероприятии приняло участие свыше 70 человек.