В рамках своевременного информирования субъектов Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" МРУ Росфинмониторинга по ДФО совместно с Дальневосточной государственной инспекцией пробирного надзора планирует проведение 8 августа 2017 года в 10.00 обучающего мероприятия на тему: "Подготовка к Четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ: методология оценки по Непосредственным результатам 3 и 4, меры направленные на повышение их уровня".

В рамках данного мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы:

- международные стандарты ФАТФ в сфере ПОД/ФТ;

- общие требования законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части организации системы внутреннего контроля;

- типовые нарушения, выявляемые в ходе проверок исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, а также меры, которые необходимо принимать поднадзорным субъектам для недопущения этих нарушений;

- использование Личного кабинета, в том числе в части самодекларирования и самодиагностики.

Обучающее мероприятие будет проводиться на базе ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет" по адресу: г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, д.136, ауд. 117л.

Желающим принять участие в обучающем семинаре, необходимо зарегистрироваться не позднее 7 августа 2017 года по телефону 8(4212)45-79-56.