В целях предупреждения нарушений организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм» и иными нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма запланировано проведение 12 мая 2017 года в 11.00 обучающего семинара, в рамках которого планируется рассмотреть следующие вопросы:

- Общие требования законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части организации системы внутреннего контроля;

- Типовые нарушения, выявляемые в ходе проверок исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, а также меры, которые необходимо принимать поднадзорным субъектам для недопущения этих нарушений;

- Использование Личного кабинета, в том числе в части самодекларирования и самодиагностики.

Желающим принять участие в обучающем семинаре, необходимо зарегистрироваться не позднее 11 мая 2017 года по телефону               8(4212)45-79-56.