Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года

Поделиться

Дата публикации: 01.04.2020

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 

от 1 апреля 2020 года 


ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ (КРОМЕ ПОДНАДЗОРНЫХ БАНКУ РОССИИ) ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД С 30 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» нерабочими днями в Российской Федерации являются дни с 30.03.2020 по 03.04.2020.

В случае, если в указанный период у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей наступает срок исполнения обязанности по представлению в Росфинмониторинг сведений1, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), то срок исполнения соответствующей обязанности наступает в период с 06.04.2020 по 10.04.2020. 

Дополнительно информируем, что в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга будет функционировать в обычном режиме, прием и обработка формализованных электронных сообщений, размещение квитанций о принятии и/или невозможности принятия таких сообщений будет осуществляется также в штатном режиме, информация об организациях и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризма, распространения оружия массового уничтожения и лиц, в отношении которых действуют решения межведомственной комиссии по ПФТ размещается по мере ее актуализация.

В случае, если для организации или индивидуального предпринимателя дни с 30.03.2020 по 03.04.2020 являются рабочими, то такие лица исполняют требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из режима рабочих дней.

1 - Об операциях, подлежащих обязательному или внутреннему контролю, отчеты о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.