ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«О размещении в личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга типовых схем подозрительной деятельности клиентов финансовых организаций, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем»

 

Росфинмониторингом в целях понимания организациями рисков  отмывания денег своих контрагентов и клиентов в личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга размещены типовые схемы подозрительной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, выявляемые в ходе надзорной деятельности.

Росфинмониторинг предлагает использовать данную информацию в своей работе в рамках применения риск-ориентированного подхода (рекомендация 1 ФАТФ).