Информационно-статистический обзор обращений граждан,

объединений граждан, в том числе юридических лиц,

поступивших и рассмотренных в I квартале  2017 г.

(по состоянию на 31.03.2017)

 

В I квартале 2017 года поступило всего 588 обращений, в том числе 5 обращений анонимных авторов.  440 обращений - в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 79% от общего количества поступивших обращений.

В отчетном периоде 51 обращение поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций 9 обращений;

  • органов прокуратуры Российской Федерации – 6 обращений;
  • ФНС России – 3 обращения;
  • Банка России – 13 обращений;
  • других федеральных органов исполнительной власти и организаций – 20 обращений.

По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:

  • вопросы надзорной деятельности - 65 обращения;

(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)

  • вопросы  по линии противодействия финансирования терроризма - 136  обращений;

(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)

  • вопросы по линии противодействия отмыванию доходов - 30 обращений;

(проведение проверок )

  • финансовые вопросы (не в компетенции Службы) - 86 обращений.

(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не невыплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)

Из   общего       количества        зарегистрированных   и  рассмотренных обращений по 123 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 146 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:

  • Генеральную прокуратуру Российской Федерации – 32 обращения;
  • правоохранительные органы – 20 обращений;
  • Банк России – 86 обращений;
  • Федеральную налоговую службу – 11 обращений;
  • другие федеральные органы исполнительной власти – 24 обращения;

(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 173  документа).

По состоянию на 01.04.2016 находятся на рассмотрении  49 обращений.

В отчетном периоде осуществлен личный прием 13 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам. 

Информационно-статистический обзор обращений граждан,

объединений граждан, в том числе юридических лиц,

поступивших и рассмотренных в IV квартале  2016 г.

(по состоянию на 30.12.2016)

 

В  IV квартале 2016 года поступило всего 552 обращения, в том числе  3 обращения анонимных авторов.  416 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 75% от общего количества поступивших обращений.

В отчетном периоде 37 обращений поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций 2 обращения;

органов прокуратуры Российской Федерации – 9 обращений;

ФНС России – 3 обращения;

Банка России – 9 обращений;

Аппарата Правительства – 1 обращение;

Государственной Думы – 1 обращение;

  

По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:

вопросы надзорной деятельности  -  73 обращения;

(разъяснения законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)

вопросы  по линии противодействия финансирования терроризма- 126  обращений;

(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)

вопросы по линии противодействия отмыванию доходов - 36 обращений;

(проведение проверок )

финансовые вопросы (не в компетенции Службы) - 99 обращений.

(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)

Из общего количества зарегистрированных и  рассмотренных обращений по 116 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 172 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:

Генеральную прокуратуру Российской Федерации – 41 обращение;

правоохранительные органы – 16 обращений;

Банк России – 92 обращения;

Федеральную налоговую службу – 16 обращений;

другие федеральные органы исполнительной власти – 23 обращения;

(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 188  документов).

По состоянию на 30.12.2016 находятся на рассмотрении   24 обращения.

В отчетном периоде осуществлен личный прием 8 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам. 

 

Информационно-статистический обзор обращений граждан,

объединений граждан, в том числе юридических лиц,

поступивших и рассмотренных во III квартале  2016 г.

(по состоянию на 30.09.2016)

 

В  III квартале 2016 года поступило всего 542 обращения, в том числе  2 обращения анонимных авторов.  439 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 81% от общего количества поступивших обращений.

В отчетном периоде 63 обращения поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций – 9 обращений;

органов прокуратуры Российской Федерации – 13 обращений;

ФНС России – 22 обращения;

Банка России – 6 обращений;

других федеральных органов исполнительной власти и организаций – 13 обращений.

По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:

вопросы надзорной деятельности -  80 обращений;

(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)

вопросы  по линии противодействия финансирования терроризма - 107  обращений;

(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)

вопросы по линии противодействия отмыванию доходов  - 34 обращения;

(проведение проверок )

финансовые вопросы (не в компетенции Службы) - 166 обращений.

(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)

Из общего количества зарегистрированных и  рассмотренных обращений по 96 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 114 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:

Генеральную прокуратуру Российской Федерации – 22 обращения;

правоохранительные органы – 13 обращений;

Банк России – 70 обращений;

Федеральную налоговую службу – 8 обращений;

другие федеральные органы исполнительной власти 17 обращений;

(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 130  документа).

По состоянию на 01.10.2016 находятся на рассмотрении   45 обращений.

В отчетном периоде осуществлен личный прием 6 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам. 

 

Информационно-статистический обзор обращений граждан,

объединений граждан, в том числе юридических лиц,

поступивших и рассмотренных во II квартале  2016 г.

(по состоянию на 30.06.2016)

 

Во  II квартале 2016 года поступило всего 563 обращения, в том числе  2 обращения анонимных авторов.  445 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 79% от общего количества поступивших обращений.

В отчетном периоде 63 обращения поступило из других государственных органов и организаций для рассмотрения в порядке компетенции:

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций – 10 обращений;

Аппарата Правительства Российской Федерации – 2 обращения;

органов прокуратуры Российской Федерации – 3 обращения;

Государственной Думы Российской Федерации – 1 обращение;

ФНС России – 20 обращений;

Банка России – 9 обращений;

 других федеральных органов исполнительной власти и организаций – 18 обращений.

По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:

вопросы надзорной деятельности -  82 обращения;

(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)

вопросы  по линии противодействия финансирования терроризма - 141  обращение;

(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)

вопросы по линии противодействия отмыванию доходов  - 27 обращений;

(проведение проверок )

финансовые вопросы (не в компетенции Службы) - 185 обращений.

(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)

 

Из  общего  количества зарегистрированных и  рассмотренных обращений  по 76 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 164 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:

Генеральную прокуратуру Российской Федерации – 27 обращений;

правоохранительные органы – 24 обращения;

Банк России – 100 обращений;

Федеральную налоговую службу – 13 обращений;

другие федеральные органы исполнительной власти – 18 обращений;

другие государственные органы  –  1 обращение.

(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 183  документа).

По состоянию на 01.07.2016 находятся на рассмотрении   53 обращений.

В отчетном периоде осуществлен личный прием 12 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам. 

 

 

Информационно-статистический обзор обращений граждан,

объединений граждан, в том числе юридических лиц,

поступивших и рассмотренных в I квартале  2016 года

(по состоянию на 31.03.2016)

 

В  I квартале 2016 года поступило 447 обращений, в том числе  4 обращения анонимных авторов336 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 75% от общего количества поступивших обращений.

В отчетном периоде 48 обращений поступило из других государственных органов для рассмотрения в порядке компетенции: 

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций – 10 обращений

органов прокуратуры Российской Федерации – 8 обращений;

Государственной Думы Российской Федерации – 2 обращения;

ФНС России – 14 обращений;

других федеральных органов исполнительной власти – 14 обращений.

По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:

вопросы надзорной деятельности  -  80 обращений;

(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)

вопросы  по линии противодействия финансирования терроризма - 87  обращений

(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)

вопросы по линии противодействия отмыванию доходов  - 60 обращений;

(проведение проверок )

финансовые вопросы (не в компетенции Службы) - 115 обращений.

(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)

Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 68 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 133 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:

Генеральную прокуратуру Российской Федерации – 42 обращения;

правоохранительные органы – 14 обращений;

Банк России – 61 обращение;

Федеральную налоговую службу – 14 обращений;

другие федеральные органы исполнительной власти – 20 обращений;

другие государственные органы  –  3 обращения.

(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 154  документа).

По состоянию на 01.04.2016 находятся на рассмотрении   70 обращений.

В отчетном периоде осуществлен личный прием 3 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.  

 

 

Информационно-статистический обзор обращений граждан, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц,

поступивших и рассмотренных в IV квартале  2015 г.

(по состоянию на 30.12.2015)

В  IV квартале 2015 года поступило всего 469 обращений, в том числе 8 обращений анонимных авторов. 363 обращений  поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 78% от общего количества поступивших обращений.

В отчетном периоде 51 обращение поступило из других государственных органов для рассмотрения в порядке компетенции:

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций – 10 обращений;

Аппарата Правительства Российской Федерации – 4 обращения;

органов прокуратуры Российской Федерации – 1 обращение;

Государственной Думы Российской Федерации – 3 обращения;

ФНС России – 11 обращений;

других федеральных органов исполнительной власти – 22 обращения.

По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:

вопросы надзорной деятельности - 69 обращений;

(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)

вопросы  по линии противодействия финансирования терроризма- 81 обращение;

(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)

вопросы по линии противодействия отмыванию доходов- 67 обращений;

(проведение проверок)

финансовые вопросы (не в компетенции Службы)  - 115 обращений.

(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами,  не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)

Из общего количества зарегистрированных и  рассмотренных обращений по 65 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, по 176 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:

Генеральную прокуратуру Российской Федерации – 62 обращения;

правоохранительные органы – 22 обращения;

Банк России – 72 обращения;

Федеральную налоговую службу – 10 обращений;

другие федеральные органы исполнительной власти – 35 обращений;

другие государственные органы  – 2 обращения.

(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 203 документа).

По состоянию на 01.01.2016 находятся на рассмотрении 35 обращений.

В отчетном периоде осуществлен личный прием 7 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.  

 

Информационно-статистический обзор обращений граждан,

объединений граждан, в том числе юридических лиц,

поступивших и рассмотренных в III квартале  2015 г.

(по состоянию на 30.09.2015)

В  III квартале 2015 года поступило 400 обращений.

313 обращений - поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 78% от общего количества поступивших обращений.

В отчетном периоде 38 обращений поступило из других государственных органов для рассмотрения в порядке компетенции:

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций – 10 обращений;

Аппарата Правительства Российской Федерации – 3 обращения;

Органов прокуратуры Российской Федерации – 10 обращений;

Государственной Думы Российской Федерации – 2 обращения;

Федеральной налоговой службы – 6 обращений;

Банка России – 5 обращений;

других государственных органов – 2 обращения.

По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:

вопросы надзорной деятельности - 59 обращений;

(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)

вопросы  по линии противодействия финансирования терроризма- 103 обращения;

(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)

вопросы по линии противодействия отмыванию доходов- 88 обращений;

(проведение проверок)

финансовые вопросы (не в компетенции Службы)  - 83 обращения.

(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)

Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 47 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, 110 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:

Генеральную прокуратуру Российской Федерации –36 обращений;

Правоохранительные органы – 4 обращения;

Банк России – 56 обращений;

Федеральную налоговую службу–15 обращений;

Пробирную палату– 3 обращения;

другие федеральные органы исполнительной власти –15 обращений;

другие государственные органы  – 5 обращений.

(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 134 документа).

По состоянию на 01.10.2015 находятся на рассмотрении 34 обращения.

В отчетном периоде осуществлен личный прием 8 граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.  

 

Информационно-статистический обзор обращений граждан,

объединений граждан, в том числе юридических лиц,

поступивших и рассмотренных во II квартале  2015 г.

(по состоянию на 30.06.2015)

Во II квартале 2015 года поступило всего 383 обращения.

301 обращение поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга), что составило 79% от общего количества поступивших обращений.

В отчетном периоде 27 обращений поступило из других государственных органов для рассмотрения в порядке компетенции:

  • Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций – 10 обращений;
  • Аппарата Правительства Российской Федерации – 1 обращение;
  • Органов прокуратуры Российской Федерации – 7 обращений;
  • Государственной Думы Российской Федерации – 1 обращение;
  • ФНС России – 5 обращений;
  • других федеральных органов исполнительной власти – 3 обращения.

По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:

вопросы надзорной деятельности  80 обращений;

(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)

вопросы по линии противодействия терроризму  85 обращений;

(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня, проведение проверок)

вопросы по линии противодействия отмыванию доходов  103 обращения;

(проведение проверок)

финансовые вопросы (не в компетенции Службы)  87 обращений.

(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)

Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 53 обращениям – принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, 110 обращениям  о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:

  • Генеральную прокуратуру Российской Федерации – 27 обращений;
  • Правоохранительные органы – 3 обращения;
  • Банк России – 72 обращения;
  • Федеральную налоговую службу – 4 обращения;
  • другие федеральные органы исполнительной власти – 10 обращений;
  • другие государственные органы  – 9 обращений.

(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 125 документов).

По состоянию на 01.07.2015 находятся на рассмотрении 23 обращения.

В отчетном периоде осуществлен личный прием шести граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам.  

 

Обзор обращений граждан, объединений граждан,

в том числе юридических лиц, поступивших и рассмотренных

в I квартале  2015 г.

(по состоянию на 31.03.2015)

 

В  I квартале 2015 года поступило всего 452 обращения, в том числе 7 обращений анонимных авторов.  332 обращения – поступило в электронной форме (по каналам МЭДО, по электронной почте, на официальный сайт Росфинмониторинга) и составило 73% от общего количества поступивших обращений.

В отчетном периоде 34 обращения поступили из других государственных органов для рассмотрения в порядке компетенции:

  • Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций – 9 обращений;
  • Аппарата Правительства Российской Федерации – 4 обращения;
  • Генеральной прокуратуры Российской Федерации – 5 обращений;
  • Счетной палаты – 1 обращение;
  • Банка России – 3 обращения;
  • других федеральных органов исполнительной власти – 12 обращений.

По тематике вопросов, содержащихся в поступивших обращениях, наиболее частыми были:

вопросы надзорной деятельности – 93 обращения;

(разъяснение законодательства по надзору, порядка постановки организаций на учет)

вопросы  по линии противодействия терроризму – 66 обращений;

(блокирование банковских счетов, порядок исключения из Перечня,  проведение проверок)

вопросы по линии противодействия отмыванию доходов – 62 обращения;

(проведение проверок )

финансовые вопросы (не в компетенции Службы) – 117 обращений.

(операции банков со счетами клиентов без их ведома, операции с банковскими картами, не выплаты по страховым случаям, несогласие с условиями Договора и.т.п.)

Из общего количества зарегистрированных и рассмотренных обращений по 70 обращениям - принято решение о направлении в МРУ Росфинмониторинга по территориальной принадлежности, 111 обращениям - о направлении в другие государственные органы для осуществления своевременных мер реагирования и в порядке общего надзора:

  • Генеральную прокуратуру Российской Федерации – 32 обращения;
  • Банк России – 60 обращений;
  • Федеральную налоговую службу – 13 обращений;
  • другие федеральные органы исполнительной власти – 38 обращений;
  • региональные органы местного самоуправления – 1 обращение.

(Данные приведены по количеству документов, с учетом направления одного обращения в несколько адресов. Всего 144 документа).

По состоянию на 01.04.2015 находятся на рассмотрении 24 обращения.

В отчетном периоде осуществлен личный прием трех граждан, которым даны необходимые разъяснения по поставленным вопросам. 

 

Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

по состоянию на IV квартал  2014 года

 

В Федеральную службу по финансовому мониторингу в IV квартале 2014 года поступило 488 обращений заявителей, из которых:

  • 5 - из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций;
  • 2 - из Аппарата Правительства Российской Федерации;
  • 16 - из других федеральных органов исполнительной власти;
  • 3 - из Банка России;
  • 5 - анонимные;

60 - обращений находятся на рассмотрении.

Все поступившие обращения были своевременно зарегистрированы.

Из общего числа зарегистрированных обращений 394 поступило в электронной форме (электронная почта, официальный сайт, МЭДО).

На личном приеме в Росфинмониторинге  (30 октября, 12 декабря 2014 года)  принято 3 гражданина,  которым даны необходимые разъяснения. 

В ходе  личного приема  рассматривались вопросы  о включении и исключения из перечня физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;  о финансовых пирамидах, о переводе денежных средств из иностранного государства.

Из 267 поступивших обращений в порядке общего надзора и для принятия своевременных мер были направлены в:

  • Генеральную прокуратуру Российской Федерации - 131;
  • Банк России - 40;
  • Федеральную налоговую службу - 6;
  • Федеральное казенное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» - 7;
  • другие федеральные органы исполнительной власти - 18;
  • МРУ Росфинмониторинга по принадлежности - 65.

Наибольшее количество обращений (65) связано с вопросами  проверки нахождения в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности и терроризму  и  правоприменительной практики Перечня, о блокировании расчетных счетов заявителей  кредитными организациями.

По результатам рассмотрения обращений  6 граждан исключены из Перечня. 

 

Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,

по состоянию на III квартал 2014 года

 

В Федеральную службу по финансовому мониторингу в III квартале 2014 года поступило 394 обращения заявителей, из которых:

  • 5 - из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций;
  • 2 - из Аппарата Правительства Российской Федерации;
  • 18 - из других федеральных органов исполнительной власти;
  • 2 - из Банка России;
  • 5 - анонимные;
  • 39 - обращений находятся на рассмотрении.

Все поступившие обращения были своевременно зарегистрированы.

Из общего числа зарегистрированных обращений 297 поступило в электронной форме (электронная почта, официальный сайт, МЭДО).

На личном приеме в Росфинмониторинге (31 июля, 28 августа и 25 сентября 2014 года) принято 6 граждан, которым даны необходимые разъяснения. В ходе личного приема рассматривались вопросы о включении и исключении из перечня физических лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; о постановке на учет в Росфинмониторинг, об идентификации клиентов.

Из 97 поступивших обращений в порядке общего надзора и для принятия своевременных мер были направлены в:

  • Генеральную прокуратуру Российской Федерации - 47;
  • Банк России - 48;
  • Федеральную налоговую службу - 4;
  • Федеральное казенное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» - 1;
  • другие федеральные органы исполнительной власти - 8;
  • МРУ Росфинмониторинга по принадлежности - 29.

Наибольшее количество обращений (86) связано с вопросами проверки нахождения в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности и терроризму и правоприменительной практики Перечня, о блокировании расчетных счетов заявителей кредитными организациями.

По результатам рассмотрения обращений 11 граждан исключены из Перечня.

 

Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,

по состоянию на II квартал 2014 года

 

В Федеральную службу по финансовому мониторингу во II квартале 2014 года поступило 329 обращений заявителейиз которых:

  • 8 - из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций;
  • 5 - из Аппарата Правительства Российской Федерации;
  • 5 - из других федеральных органов исполнительной власти;
  • 1 - Банка России;
  • 2 - анонимные;
  • 41 - обращение находится на рассмотрении.

Все поступившие обращения были своевременно зарегистрированы.

Из общего числа зарегистрированных обращений 262 поступило в электронной форме (электронная почта, официальный сайт, МЭДО).

На личном приеме в Росфинмониторинге (24 апреля, 29 мая и 26 июня 2014 года) принято 8 граждан, даны необходимые разъяснения.

В ходе  личного приема  рассматривались вопросы о включении и исключения из перечня физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;о постановке на учет в Росфинмониторинг.

Из 92 поступивших обращений в порядке общего надзора и для принятия своевременных мер были направлены в:

  • Генеральную прокуратуру Российской Федерации- 15;
  • Банк России- 36;
  • Федеральную налоговую службу- 2;
  • Федеральное казенное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» - 5;
  • другие федеральные органы исполнительной власти - 14;
  • МРУ Росфинмониторинга по принадлежности - 21.

Наибольшее количество обращений (65) связано с вопросами проверки нахождения в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности и терроризму и  правоприменительной практики Перечня, из них 44 обращения - об исключении из Перечня.

По результатам рассмотрения обращений  9 граждан исключены из Перечня.

 

Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,

по состоянию на квартал  2014 года

 

В Федеральную службу по финансовому мониторингу в I квартале 2014 года поступило 360 обращений заявителейиз которых:

  • 4 - из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан;
  • 3 - из Аппарата Правительства Российской Федерации;
  • 12 - из других федеральных органов исполнительной власти;
  • 4 - из межрегиональных управлений Росфинмониторинга;
  • 2 - из Банка России;
  • 4 - анонимные,
  • 57 - обращений находятся на рассмотрении.

Все поступившие обращения были своевременно зарегистрированы.

Из общего числа зарегистрированных обращений 279 поступило в электронной форме (электронная почта, официальный сайт, МЭДО).

На личном приеме в Росфинмониторинге (30 января, 27 февраля и 27 марта текущего года) принято 4 заявителя, даны необходимые разъяснения.

В ходе личного приема рассматривались вопросы о включении и исключения из перечня физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; о постановке на учет в Росфинмониторинг.

Из 80 поступивших обращений в порядке общего надзора и для принятия своевременных мер были направлены в:

  • Генеральную прокуратуру Российской Федерации - 15;
  • Банк России - 41;
  • Федеральную налоговую службу - 3;
  • Службу Центрального банка по финансовым рынкам - 3;
  • Федеральное казенное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» - 4;
  • другие федеральные органы исполнительной власти - 18;
  • межрегиональные управления Росфинмониторинга по принадлежности - 22.

Наибольшее количество обращений (87) связано с вопросами проверки нахождения в Перечне организаций и физических лиц,в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности и терроризму (далее – Перечень) и  правоприменительной практики Перечня, из них 58 обращений - об исключении из Перечня. 

По результатам рассмотрения обращений 12 заявителей исключены из Перечня.

 

Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

по состоянию на IV квартал 2013 года

В Федеральную службу по финансовому мониторингу в четвертом квартале 2013 года поступило 390 обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее – обращения), из которых:

  • 9 - из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан;
  • 1 - из Аппарата Правительства Российской Федерации;
  • 7 - из других федеральных органов исполнительной власти.

Все поступившие обращения были своевременно зарегистрированы.

Из общего числа зарегистрированных обращений 280 поступило в электронной форме (электронная почта, официальный сайт, МЭДО, Единый портал госуслуг).

На 315 обращений даны ответы в установленные сроки, 75 обращений находятся на рассмотрении.

Из поступивших обращений в порядке общего надзора и для принятия своевременных мер:

  • 18 обращений были направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации;
  • 35 обращений - в Банк России;
  • 9 обращений - в Федеральную налоговую службу России;
  • 12 обращений – в Федеральное казенное учреждение "Российская государственная Пробирная палата при Министерстве финансов РФ"
  • 28 обращений - в другие федеральные органы исполнительной власти;
  • 20 обращений - в МРУ Росфинмониторинга по принадлежности.

Наибольшее количество обращений связано с вопросами нарушения действующего законодательства - 127, из них 52 обращения об исключении из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности.

 

Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

по состоянию на III квартал 2013 года

 

В Федеральную службу по финансовому мониторингу в третьем квартале 2013 года поступило 395 обращений граждан,объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее – обращения) из которых:

  • 6 обращений из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан;
  • 1 - из Аппарата Правительства Российской Федерации;
  • 8 - из других федеральных органов исполнительной власти.

Все поступившие обращения были своевременно зарегистрированы.

Из общего числа зарегистрированных обращений 317 поступило в электронной форме (электронная почта, официальный сайт, МЭДО, Единый портал госуслуг).

На 346 обращений даны ответы в установленные сроки, 1 обращение анонимное, 48 обращений находятся на рассмотрении.

Из поступивших обращений в порядке общего надзора и для принятия своевременных мер:

  • 19 обращений были направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации;
  • 29 обращения - в Банк России;
  • 5 обращений - в Федеральную налоговую службу России;
  • 5 обращений - в Федеральную службу по финансовым рынкам Российской Федерации;
  • 8 обращений - в Роспотребнадзор;
  • 10 обращений - в Федеральное казенное учреждение "Российская государственная Пробирная палата при Министерстве финансов РФ"
  • 28 обращений - в другие федеральные органы исполнительной власти;
  • 7 обращений - в МРУ Росфинмониторинга по принадлежности.

Наибольшее количество обращений связано с вопросами нарушения действующего законодательства, 52 обращения об исключении из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности.

 

Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,

по состоянию на II квартал 2013 года

 

В Федеральную службу по финансовому мониторингу во втором квартале 2013 года поступило 227 обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее – обращения) из которых:

  • 9 обращений из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан;
  • 2 - из Аппарата Правительства Российской Федерации;
  • 7 - из других федеральных органов исполнительной власти.

Все поступившие обращения были своевременно зарегистрированы.

Из общего числа зарегистрированных обращений 175 поступило в электронной форме (электронная почта, официальный сайт, МЭДО, Единый портал госуслуг).

На личном приеме в Росфинмониторинге принято 3 гражданина, по результатам зарегистрировано 1 обращение.

На 188 обращений даны ответы в установленные сроки, 1 обращение анонимное, 38 обращений находятся на рассмотрении.

Из поступивших обращений в порядке общего надзора и для принятия своевременных мер:

  • 20 обращений были направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации;
  • 22 обращения - в Банк России;
  • 9 обращений - в Федеральную налоговую службу России;
  • 10 обращений - в Федеральную службу по финансовым рынкам Российской Федерации;
  • 38 обращений - в другие федеральные органы исполнительной власти;
  • 6 обращений - в МРУ Росфинмониторинга по принадлежности.

Наибольшее количество обращений связано с вопросами нарушения действующего законодательства, 6 обращений об исключении из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности.

 

Обзор обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,

по состоянию на I квартал 2013 года

 

В Федеральную службу по финансовому мониторингу в первом квартале 2013 года поступило:

215 обращений граждан, из которых:

  • 11 обращений поступило из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан;
  • 2 - из Аппарата Правительства Российской Федерации;
  • 7 - из других федеральных органов исполнительной власти.

На 189 обращений даны ответы в установленные сроки (5 обращений - анонимные)

В порядке общего надзора и для принятия своевременных мер были направлены:

  • 43 - в Генеральную прокуратуру Российской Федерации;
  • 21 обращение - в Банк России;
  • 13 - в ФНС России;
  • 45 - в другие федеральные органы исполнительной власти.
  • 7 обращений направлены в МРУ Росфинмониторинга по принадлежности.

На исполнении находится 21 обращение.

Поступившие обращения в основном содержат жалобы на нарушения законодательства, 3 обращения - об исключении из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, 1 обращение - с просьбой разобраться в ситуации не зачисления денежных средств через терминалы QIWI.

4084 писем от организаций и учреждений:

в т.ч.

  • 43 письма из АНО МУМЦФМ по организации обучения сотрудников Службы, представителей подразделений финансовых разведок зарубежных стран в рамках ЕАГ, представителей кредитных и не кредитных организаций по организации работы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;
  • 240 обращений организаций с просьбой дать разъяснения по применению федеральных законов № 115-ФЗ от 07.08.2001, № 103-ФЗ от 03.06.2010, № 308 от 08.11.2011, № 231-ФЗ от 03.12.2012; постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667; приказов Росфинмониторинга от 17.02.2012 № 59, от 08.05.2009 № 103, от 03.08.2010 № 203, а также провести проверку юридических и физических лиц.
  • 2 жалобы на постановления о назначении административного наказания;
  • 79 писем из банков о сомнительных операциях.