В Центральном федеральном округе состоялось очередное заседание регионального совета комплаенс

Поделиться

Дата публикации: 11.08.2020

 

30 июля 2020 года в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО состоялось заседание банковской группы регионального совета комплаенс с участием представителей крупнейших кредитных организаций.

В ходе заседания были рассмотрены актуальные риски в кредитно-финансовой сфере в период пандемии коронавирусной инфекции, а также отдельные вопросы практики применения права на отказ в обслуживании клиентов и механизм их «реабилитации».

Отдельным вопросом на совещании были обсуждены предложения по улучшению информационного взаимодействия между кредитными организациями и Росфинмониторингом в целях повышения эффективности выявления и пресечения деятельности террористических организаций.