16 марта 2017 года в рамках совместных мероприятий по совершенствованию национальной системы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму, в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО состоялось заседание регионального Совета комплаенс.

Заседание регионального Совета комплаенс было посвящено обсуждению вопросов вовлечения кредитных организаций в схемы по обналичиванию денежных средств.

На заседании регионального Совета комплаенс присутствовали сотрудники МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, а также представители кредитных организаций, Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному федеральному округу.