21 февраля 2017 года в рамках совместных мероприятий по совершенствованию национальной системы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму, в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО состоялось заседание регионального Совета комплаенс.

Заседание регионального Совета комплаенс было посвящено обсуждению положений приказа Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 (ред. от 09.01.2014) «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок», а также вопросов совершенствования правил внутреннего контроля.

На заседании регионального Совета комплаенс присутствовали представители МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, представители кредитных и некредитных организаций.