22 декабря 2016 года в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу в рамках совместных мероприятий по совершенствованию национальной системы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму, состоялось заседание регионального Совета комплаенс (далее – РСК).

На заседании РСК:

- рассмотрены проекты основных направлений работы Совета на 2017 год;

- обсуждены механизмы совершенствования методологий выявления лиц и организаций, причастных к финансированию терроризма и экстремистской деятельности;

- обсуждены направления развития механизмов финансового контроля за некоммерческим сектором с целью недопущения его вовлечения в террористические цели;

 - обсужден порядок информационного взаимодействия в рамках деятельности РСК.

На заседании РСК присутствовали представители центрального аппарата Росфинмониторинга, представители МРУ Росфинмониторинга по ЦФО и представители кредитных и некредитных организаций.