Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также Положением.

15 февраля 2015 года вступил в силу Административный регламент предоставления федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 06.08.2014  № 207 (далее - Административный регламент) (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2015 г. № 35839).

Указанным Административным регламентом:

- расширен перечень субъектов, на которые распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- внесены изменения в порядок и сроки постановки на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

- изменены сроки предоставления государственной услуги, а также максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на предоставление государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги;

- отменен приказ Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. № 164, и утверждена новая карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.