Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) создан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. N 1989-р. в целях обеспечения участия России в деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Учредителем МУМЦФМ является Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2011 г. N 1718-р компетенция МУМЦФМ была расширена на обеспечение участия России в деятельности международных организаций, занимающихся вопросами ПОД/ФТ, в число которых вошли:

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

Региональные группы по типу ФАТФ;

Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»;

Другие международные организации по линии ПОД/ФТ.

Предметом деятельности МУМЦФМ являются:

  • Проведение учебно-методических мероприятий, в том числе путем реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования,
  • Организация и проведение научно-исследовательских, оценочных мероприятий и экспертиз в сфере ПОД/ФТ,
  • Организационное и техническое обеспечение участия Российской Федерации в международных мероприятиях в сфере ПОД/ФТ,
  • Оказание технического содействия другим государствам, а также международным и региональным организациям, осуществляющим деятельность в сфере ПОД/ФТ,
  • Информационно-коммуникативное сопровождение деятельности Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Министерством труда и социального развития Российской Федерации утвержден разработанный МУМЦФМ профессиональный стандарт "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)" (приказ от 24 июля 2015 г. N 512н). (приказ доступен по гиперссылке)

Руководство МУМЦФМ

Генеральный директор - Иванов Олег Алексеевич

 
Первый заместитель Генерального директора - Торопов Борис Васильевич
 
Заместитель Генерального директора - Жирков Сергей Федорович 

Контактная информация

Адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 31, строение 1

Представительство в сети Интернет: www.mumcfm.ru

Телефон: (495) 950-30-65

Факс: (495) 950-35-32

E-mail: info@mumcfm.ru