Очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения состоится 22 декабря 2017 года.

В рамках предстоящего заседания будут рассмотрены следующие вопросы:

  1. О ходе подготовки к национальной и секторальной оценке рисков легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
  2. Об основных проблемных вопросах подготовки Российской Федерации к Четвертому раунду взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и мерах по их решению.
  3. О проблемных вопросах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Непосредственные результаты 6, 7, 8).
  4. О проблемных вопросах противодействия финансированию терроризма (Непосредственные результаты 9, 10).
  5. О проблемных вопросах повышения эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма (Непосредственные результаты 3, 4).
  6. Об оценке уровня эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и ее соответствия одиннадцати Непосредственным результатам Методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ.
  7. Подведение итогов работы Межведомственной комиссии за 2017 год.
  8. Разное.