Информируем, что 31 марта 2016 года в 11:00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заседание будет проводить директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.

         На заседании предполагается рассмотреть следующие вопросы:

1. О мерах, предпринимаемых на площадке ФАТФ, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2. О ходе подготовки к оценке Российской Федерации в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2018 году в свете предварительных итогов оценки FSAP;

3. Об установлении на законодательном уровне дифференцированного подхода к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, субъектами исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также уточнения формулировок таких операций, в зависимости от специфики и характера их деятельности;

4. О ходе формирования и плане работы временной рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по статистике;

5. Разное.