17 марта 2016 года в 11:00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заседание будет проводить Председатель Консультативного совета -статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга П.В. Ливадный.

На заседании предполагается рассмотреть следующие вопросы:

  1.  «О рассмотрении критериев, касающихся сферы противодействия финансированию терроризма»;
  2. «Об установлении на законодательном уровне дифференцированного подхода к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, субъектами исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также уточнения формулировок таких операций, в зависимости от специфики и характера их деятельности».