Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ)

Комитет был создан в 1997 году как подкомитет Европейского Комитета Совета Европы по проблемам преступности.

МАНИВЭЛ действует по мандату Совета Европы и одновременно является региональной группой по типу ФАТФ.

Руководящим органом МАНИВЭЛ является Бюро, которое возглавляет Председатель. С декабря 2009 года по май 2013 года Председателем МАНИВЭЛ являлся российский представитель Владимир Нечаев, ранее возглавлявший Управление международных связей Росфинмониторинга.

В настоящее время Председателем Комитета является представитель Лихтенштейна г-н Даниель Телесклаф.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 826-р в Секретариате МАНИВЭЛ в Страсбурге работает представитель России.

Целью деятельности Комитета является обеспечение в своих государствах-членах надежного и эффективного функционирования систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Одной из основных форм работы Комитета является проведение взаимных оценок стран-участниц на основе 40 Рекомендаций ФАТФ 2012 года.

В рамках МАНИВЭЛ Российская Федерация прошла три раунда таких оценок: в июне 2000 года, в сентябре 2003 года и в сентябре-ноябре 2007 года.

В сентябре 2011 года в ходе пленарного заседания МАНИВЭЛ был заслушан отчет о прогрессе Российской Федерации по выполнению рекомендаций по итогам взаимной оценки 2007 года. Пленарное заседание утвердило отчет Российской Федерации, отметив прогресс по ряду ключевых направлений. При рассмотрении отчета особое внимание уделялось вопросам эффективности применения законодательных и институциональных мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В сентябре 2014 года в рамках пленума МАНИВЭЛ в г. Страсбурге (Французская Республика) состоялась защита третьего отчета о прогрессе Российской Федерации, по результатам рассмотрения которого наша страна была снята с процедуры регулярного мониторинга до следующей взаимной оценки (2018 г.), которая так же, как и оценка 2007, года будет проводиться в формате ФАТФ – МАНИВЭЛ – ЕАГ.

Государства-члены МАНИВЭЛ:

Азербайджан,

Албания,

Андорра,

Армения,

Болгария,

Босния и Герцеговина,

Ватикан,

Венгрия,

Гернси,

Гибралтар,

Грузия,

Джерси,

Израиль,

Кипр,

Латвия,

Литва,

Лихтенштейн,

Македония,

Мальта,

Молдова,

Монако,

о.Мэн,

Польша,

Россия,

Румыния,

Сан-Марино,

Сербия,

Словакия,

Словения,

Украина,

Хорватия,

Черногория,

Чехия,

Эстония.

Членами МАНИВЭЛ также являются два государства, назначаемые Президентом ФАТФ на двухлетний период. В настоящий момент такими юрисдикциями являются: Италия и Франция.

Государства-наблюдатели в МАНИВЭЛ:

Канада,

Мексика,

США,

Япония

Организации-наблюдатели в МАНИВЭЛ:

Парламентская Ассамблея Совета Европы

Банк развития Совета Европы

Европейский комитет по вопросам преступности

Конференция сторон Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма

Европейская комиссия

Генеральный секретариат Совета Европейского союза

Секретариат Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)

Интерпол

Секретариат Содружества

Международный валютный фонд

Управление ООН по наркотикам и преступности

Контртеррористический комитет ООН

Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Всемирный банк

Европейский банк реконструкции и развития

Группа международного надзора за финансовыми центрами (бывш. Оффшорная группа банковского надзора

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт» Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Любая другая региональная группа по типу ФАТФ, являющаяся ассоциированным членом ФАТФ, на основе принципа взаимности.

Подробную информацию о деятельности Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) можно найти на его официальном сайте по адресу: www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/.