Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ)

Комитет был создан в 1997 году как подкомитет Европейского Комитета Совета Европы по проблемам преступности.

МАНИВЭЛ действует по мандату Совета Европы и одновременно является региональной группой по типу ФАТФ и отчитывается перед ФАТФ по итогам работы.

В его составе – страны Совета Европы.

Руководящим органом МАНИВЭЛ является Бюро, которое возглавляет Председатель. С декабря 2009 года по май 2013 года Председателем МАНИВЭЛ являлся российский представитель Владимир Нечаев, ранее возглавлявший Управление международных связей Росфинмониторинга.

В настоящее время Председателем Комитета является представитель Мальты г-н Антон Бартоло.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 826-р в Секретариате МАНИВЭЛ в Страсбурге работает представитель России.

Целью деятельности Комитета является обеспечение в государствах-членах Совета Европы надежного и эффективного функционирования систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Одной из основных форм работы Комитета является проведение взаимных оценок стран-участниц на основе 40 Рекомендаций ФАТФ 2012 года.

В рамках МАНИВЭЛ Российская Федерация прошла два раунда таких оценок: в июне 2000 года и в сентябре 2003 года. Третий раунд взаимной оценки осуществлялся в сентябре-ноябре 2007 года экспертами ФАТФ совместно с представителями МАНИВЭЛ и ЕАГ.

В сентябре 2011 года в ходе 36-го Пленарного заседания МАНИВЭЛ был заслушан отчет о прогрессе Российской Федерации по выполнению рекомендаций по итогам взаимной оценки 2007 года. Пленарное заседание утвердило отчет Российской Федерации, отметив прогресс по ряду ключевых направлений. При рассмотрении отчета особое внимание уделялось вопросам эффективности применения законодательных и институциональных мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В сентябре 2014 года в ходе Пленарного заседания МАНИВЭЛ в г. Страсбурге (Французская Республика) состоялась защита третьего отчета о прогрессе Российской Федерации, по результатам рассмотрения которого наша страна была снята с процедуры регулярного мониторинга до следующей взаимной оценки ФАТФ – МАНИВЭЛ – ЕАГ, планируемой на 2018 – 2019 гг.

 

Государства-члены МАНИВЭЛ:

Азербайджан,

Албания,

Андорра,

Армения,

Болгария,

Босния и Герцеговина,

Ватикан,

Венгрия,

Гернси,

Грузия,

Джерси,

Израиль,

Кипр,

Латвия,

Литва,

Лихтенштейн,

Македония,

Мальта,

Молдова,

Монако,

о.Мэн

Польша,

Россия,

Румыния,

Сан-Марино,

Сербия,

Словакия,

Словения,

Украина,

Хорватия,

Черногория,

Чехия,

Эстония.

Членом МАНИВЭЛ также являются два государства, назначаемые Президентом ФАТФ на двухлетний период. В настоящий момент такими государствами являются: Австрия и Франция.

Государства-наблюдатели в МАНИВЭЛ:

Канада,

Мексика,

США,

Япония,

государства-члены ФАТФ, не являющиеся членами МАНИВЭЛ.

Организации-наблюдатели в МАНИВЭЛ:

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ),

Европейская комиссия и Генеральный Секретариат Совета ЕС,

Всемирный банк,

Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»,

Европейский банк реконструкции и развития,

Интерпол,

Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию,

Контртеррористический комитет ООН,

Международный валютный фонд,

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Оффшорная группа банковского надзора,

Секретариат Британского содружества наций,

Управление ООН по наркотикам и преступности,

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Секретариат ФАТФ),

Любая иная региональная группа по типу ФАТФ, являющаяся ассоциированным членом ФАТФ или находящаяся в процессе его приобретения, на основе взаимности (Азиатско-тихоокеанская группа).

Подробную информацию о деятельности Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) можно найти на его официальном сайте по адресу: www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/.