Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР, Совет)

Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР, Совет) создан в соответствии с Соглашением об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств, принятым 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде.

Соглашение подписали главы семи государств – участников СНГ: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан
и Украины (для всех стран Соглашение вступило в силу).

С 11 ноября 2015 года решением Совета подразделению финансовой разведки Республики Индия придан статус наблюдателя СРПФР.

Рабочим языком СРПФР является русский язык.

Основными задачами СРПФР являются:

организация взаимодействия ПФР и иных заинтересованных органов государств – участников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ОД/ФТ);

определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер;

содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ;

разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ;

оказание содействия подразделениям финансовой разведки государств – участников СНГ во внедрении рекомендаций ФАТФ;

обмен информацией между подразделениями финансовой разведки государств - участников СНГ;

принятие мер, способствующих подготовке кадров для антиотмывочной системы;

обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.

В 2017 году Председателем Совета избран  
Юрий Анатольевич Чиханчин – Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу Российской Федерации, сопредседателями – Председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан.

Функции Секретариата Совета исполняет подразделение финансовой разведки Российской Федерации – Федеральная служба по финансовому мониторингу. Секретариат Совета вырабатывает направления деятельности Совета, осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета.

Руководителем Секретариата является представитель подразделения финансовой разведки, на которое возложено выполнение функций Секретариата – Павел Валерьевич Ливадный статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу,
а заместителем руководителя Секретариата представитель Исполкома СНГ – Игорь Иванович Малашевич.

Основной формой деятельности СРПФР являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, поочередно на территориях государств – участников СНГ.

В рамках СРПФР функционируют 2 рабочих группы:

1.             группа по оценке рисков и угроз в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
и разработке процедур по управлению рисками с целью их ограничения (снижения) (РГОР)

Основными задачами данной группы являются:

способствование пониманию риск-ориентированного подхода (РОП) среди государств – участников СНГ в соответствие со Стандартами ФАТФ
и Руководящими указаниями ФАТФ;

выявление региональных (местных) особенностей рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма ОД/ФТ;

распространение на пространстве СНГ лучших практик оценки рисков
и РОП;

осуществление обмена опытом по организации надзора в области ПОД/ФТ и РОП посредством распространения опыта эффективного взаимодействия надзорных и уполномоченных органов государств – участников СНГ;

обмен мнениями по способам достижения необходимого уровня
в рамках Непосредственного результата 1 методологии эффективности ФАТФ;

изучение рисков ОД/ФТ как части РОП в рамках группы
на международном уровне (Рекомендация 1) и обмен опытом надзорных органов.

На площадке РГОР запущены и функционируют проекты направленные на установление и минимизацию рисков перемещения незаконных финансовых потоков из/в страны Содружества и выявление профессиональных отмывочных площадок и схем работы компаний – «перераспределительных» центров, обеспечивающих разрыв связи между реальными контрагентами (источником происхождения и пунктом конечного инвестирования денежных средств).

1.    группа по противодействию финансированию терроризма (РГПФТ)
в соответствии с возложенными на нее задачами обеспечивает, 

планирование совместных практических мер по противодействию финансированию терроризма;

обмен оперативной и иной финансовой информацией, представляющей интерес для подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов государств – членов СРПФР, в целях повышения эффективности противодействия финансированию терроризма;

взаимодействие с национальными государственными органами
и кредитно-финансовым сектором для решения задач по противодействию финансированию терроризма;

взаимодействие с международными организациями и органами отраслевого сотрудничества СНГ для выполнения задач, возложенных
на СРПФР в части противодействия финансированию терроризма;

разработку методических рекомендаций, а также отчетных, итоговых
и иных материалов по реализации утвержденных СРПФР мер, направленных на противодействие финансированию терроризма.

В рамках РГПФТ на постоянной основе проводится регулярная операция СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, а также их финансовых
и идеологических центров (условное наименование «Барьер»).

В целях координации взаимодействия заключен ряд протоколов (соглашений) между СРПФР и органами отраслевого сотрудничества СНГ:

Протокол о сотрудничестве между СРПФР и Антитеррористическим центром государств – участников СНГ (17.06.2014);

Протокол о сотрудничестве между СРПФР и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ (17.06.2014);

Протокол о сотрудничестве между СРПФР и Советом командующих Пограничными войсками (17.06.2014);

Протокол о сотрудничестве между СРПФР и Советом
по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств – участников СНГ (16.05.2015);

Протокол о механизме взаимодействия и координации действий
по вопросам борьбы с нарушениями налогового (финансового) законодательства между Координационным советом руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ
и СРПФР (07.07.2015);

Соглашение о взаимодействии между СРПФР и Координационным советом генеральных прокуроров государств – участников СНГ (08.06.2016);

Протокол о сотрудничестве между СРПФР и Евразийской группой
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (11.11.2016).

Совет принимает участие в реализации положений среднесрочных программ сотрудничества в борьбе с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и торговлей людьми.

Официальный сайт СРПФР: www.fiu-cis/org