Международные договоры Российской Федерации межведомственного характера, заключенные Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Федеральной службой по финансовому мониторингу с компетентными органами иностранных государств и юрисдикций

 

Название соглашения

Дата подписания

      1.

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным банком Республики Абхазия о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28/12/2016

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по обработке данных финансовой разведки (Алжирская Народная Демократическая Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

25/06/2015

  1.  

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Австралийским отчетно-аналитическим центром транзакций (AUSTRAC) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

25/06/2015

 

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой финансового мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

17/04/2015

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Главным управлением по предотвращению отмывания денег Республики Албания о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористов

3/12/2009

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и Управлением по сообщениям об отмывании денег

(Ангилья) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

 

04/06/2014

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и Подразделением финансовой разведки (Княжество Андорра) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

05/06/2014

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой информации (Аргентинская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

27/05/2009

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансового мониторинга (Республика Армения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансового мониторинга (Республика Армения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

22/01/008

 

 

09/06/2015

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовых операций и анализа Афганистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

14/12/2007

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Содружество Багамских Островов) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

13/07/2011

  1.  

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Бангладеш (Народная Республика Бангладеш) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

9/06/2015

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

27/07/2006

21/01/2016

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Белиз о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11/07/2012

  1.  

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

12/12/2002

 

 

 

04/06/2014

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством финансовой разведки Республики Болгария о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

15/06/2006

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по контролю за финансовой деятельностью (Федеративная Республика Бразилия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Протокол между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по контролю за финансовой деятельностью (Федеративная Республика Бразилия)  о внесении изменений в Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по контролю за финансовой деятельностью (Федеративная Республика Бразилия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

  

29/02/2008

 

 

 

 

05/05/2014

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовым расследованиям (Британские Виргинские Острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Протокол между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовым расследованиям (Британские Виргинские Острова)  о внесении изменений в соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовым расследованиям (Британские Виргинские Острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

13/07/2011

 

 

 

28/01/2015

  1.  

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Национальной службой криминальных расследований Великобритании о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

22/05/2003

 

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой информации Ватикана/Государства Ватикан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

27/09/2016

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

26/11/2004

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным агентством финансовых расследований Габонской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

10/06/2015

  1.  

Меморандум о взаимопони мании между Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации и Объединенным подразделением финансовой разведки Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

31/01/2017

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Федеральным ведомством криминальной полиции – Подразделением финансовой разведки Федеративной Республики Германии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обмене информацией в данной сфере

20/09/2005

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма  и выявлению источников происхождения средств Греческой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11/07/2012

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег Арабской Республики Египет о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

20/12/2006

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Израильским ведомством по запрету отмывания денег о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

30/06/2005

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Индии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

05/12/2008

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки при Министерстве Экономики Исламской Республики Иран о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03/02/2016

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Индонезийским центром сообщений по финансовым операциям и анализу о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11/07/2012

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением   по противодействию   отмыванию  денег  и финансированию   терроризма  Иорданского        Хашимитского Королевства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11/07/2012

  1.  

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Валютным Бюро Итальянской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

10/12/2002

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российской Федерации) и Министерством Финансов Республики Казахстан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11/07/2012

 

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки при Национальном банке Королевства Камбоджа об информационном обмене в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

26/11/2015

  1.  

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Кюрасао) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03/02/2016

  1.  

Cоглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и Агенством по финансовому надзору (Каймановы острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

04/06/2014

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег Республики Кипр (МОКАС) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег Республики Кипр (МОКАС) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

04/11/2004

 

 

27/01/2015

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Народным Банком Китая о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

 

Протокол между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Китайским Центром по анализу и мониторингу противодействия отмыванию денег Народного Банка Китая о внесении изменений в Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Народным Банком Китая о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

21/03/2006

 

 

 

21.07.2014

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением информации и финансового анализа (Республика Колумбия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

 

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением финансовой информации и анализа Колумбии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

25/06/2004

 

 

 

12/07/2012

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Корея о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

29/06/2005

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой финансовой разведки Киргизской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Государственной службой финансовой разведки Кыргызской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

 

18/12/2006

 

 

28/01/2015

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центральным Банком Кубы (Республика Куба) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

27/11/2013

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Офисом по предотвращению отмывания преступных доходов прокуратуры (Латвия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Офисом по предотвращению отмывания преступных доходов прокуратуры (Латвийская Республика ) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

07/10/2004

 

 

16/09/2014

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Комиссией по особым расследованиям Республики Ливан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

11/07/2012

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки по противодействию отмыванию денег Лаосской Народно-Демократической Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

08/09/2016

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой расследования финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литовской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

10/09/2009

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Княжества Лихтенштейн о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

30/06/2005

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Государственным прокурором суда города и округа Люксембург о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

28/06/2004

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Специального административного района Макао Китайской Народной Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28/01/2015

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Директоратом по предотвращению отмывания денег Республики Македония о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением финансовой разведки (Республика Македония) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

20/09/2005

 

 

29/01/2015

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центральным банком Малайзии (Малайзия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

21/07/2014

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным Центром обработки финансовой информации (Республика Мали) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

24/01/2013

 

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

14/12/2006

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

30/06/2005

 

 

 

 

27/09/2016

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Банком Монголии (Центральным банком) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

 

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой информации при Банке Монголии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

16/09/2008

 

 

 

 

13/07/2011

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением Финансовой Разведки Республики Союз Мьянма о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

16/07/2014

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением Финансовой Разведки Науру о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28/09/2012

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Федеративной Республики Нигерии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

26/05/2008

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Нидерландов (Королевство Нидерландов) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

05/06/2014

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Норвежским национальным ведомством по расследованию и уголовному преследованию за экономические и экологические преступления о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

22/10/2008

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями Острова Мэн о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

11/07/2012

  1.  

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег и подозрительным операциям (ОАЭ) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

09/11/2016

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Группой финансового контроля (мониторинга) Государства Палестина о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

13/04/2015

  1.  

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Управлением финансового анализа в сфере предотвращения отмывания капиталов Совета государственной безопасности и национальной обороны Республики Панама о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением финансового анализа Министерства Администрации Президента Республики Панама о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

14/01/2003

 

 

 

31/01/2017

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Перу о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Республика Перу) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

30/06/2005

 

 

 

31/01/2017

  1.  

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Генеральным инспектором финансовой информации Республики Польша о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

 

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Генеральным Инспектором финансовой информации республики Польша о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

24/06/2003

 

 

 

 

03/07/2013

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Португалии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

30/06/2005

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным управлением по предотвращению отмывания денег и борьбе с отмыванием денег (Румыния) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

31/05/2007

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Сан-Марино о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

27/05/2009

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовых расследований Саудовской Аравии (Королевство Саудовская Аравия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

04/07/2013

  1.  

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным Центром обработки финансовой информации Сенегала о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

03/07/2013

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Сент-Винсент и Гренадины) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

09/06/2015

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Комитетом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Сирийская Арабская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03/02/2016

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по предотвращению отмывания денег (Республика Сербия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03/09/2009

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Республика Сейшельские острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

04/06/2014

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Бюро по сообщениям о подозрительных операциях (Сингапур) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

22/06/2010

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Министерством внутренних дел Словацкой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

03/07/2013

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по предотвращению отмывания денег (Республика Словения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Офисом по предотвращению отмывания денег (Республика Словения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

09/12/2004

 

 

 

10/02/2017

  1.  

Меморандум о сотрудничестве в сфере оказания технического содействия между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Министерством финансов Соединенных Штатов Америки

 

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Соединенных Штатов Америки о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

04/04/2002

 

 

 

27/09/2003

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексиканских Соединенных Штатов о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

15/02/2006

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

24/05/2012

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег Королевства Таиланд о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег Королевства Таиланд о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

29/05/2008

 

 

 

18/05/2016

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

16/06/2011

  1.  

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по расследованию финансовых  преступлений при министерстве финансов (МАСАК) Турецкой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03/12/2012

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

12/04/2013

  1.  

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Государственным департаментом финансового мониторинга, действующим в составе Министерства финансов Украины, о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

 

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российской Федерации) и Государственной службой Финансового Мониторинга Украины о Взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

29/08/2003

 

 

 

 

 

11/07/2012

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Фиджи о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28/06/2013

 

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по противодействию отмыванию денег Республики Филиппины о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11/07/2012

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром по борьбе с отмыванием денег при Центральной Криминальной Полиции (Финляндская республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

 

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром по борьбе с отмыванием денег Центральной криминальной полиции (Финляндская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

09/08/2004

 

 

 

 

18/05/2007

  1.  

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Бюро по обработке информации и борьбе с незаконными финансовыми потоками Министерства экономики, финансов и промышленности Французской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

11/02/2003

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег (Республика Хорватия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

27/05/2009

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Республики Черногория о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Республики Черногория о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

07/09/2007

 

 

 

 

15/12/2010

  1.  

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Финансовым аналитическим управлением Министерства финансов Чешской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

22/11/2002

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Главным полицейским управлением Швеции о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

06/07/2004

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки при Центральном Банке Шри-Ланки о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11/07/2012

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансового и экономического анализа (ПФЭА) Республики Эквадор о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

31/01/2017

  1.  

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Бюро информации по отмыванию денег департамента полиции Эстонской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

01/04/2003

  1.  

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовой разведки (Южно-Африканская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовой разведки (Южно - Африканская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28/06/2007

 

 

 

04/07/2017

 

  1.  

Меморандум о сотрудничестве между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовой разведки Японии при Национальной комиссии общественной безопасности об обмене информацией финансовой разведки по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма

29/04/2013

 100.

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Государственным банком Вьетнама (Социалистическая Республика Вьетнам) о взаимодействии в обмене конфиденциальной финансовой информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма

29/06/2017
 101.

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Республика Вануату) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

04/07/2017

 

 

101 страна