Двустороннее взаимодействие

Повышению эффективности международного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ способствует активное участие Российской Федерации в деятельности Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовой разведки 159 юрисдикций и представляющей своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи.

Росфинмониторинг взаимодействует с подразделениями финансовой разведки 130 государств и юрисдикций в соответствии с профильными двусторонними международными соглашениями и меморандумами о взаимопонимании или на основе принципа взаимности. При этом учитываются Принципы информационного обмена между финразведками Группы «Эгмонт» и положения типового проекта межведомственного соглашения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 года № 1922-р. (с учетом принятия Федерального закона № 134-ФЗ от 28 июня 2013 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»).

Подписываемые Росфинмониторингом межведомственные соглашения имеют статус международных договоров Российской Федерации (в настоящее время подписано 106 соглашений и меморандумов).

Наиболее интенсивный обмен информацией осуществляется с подразделениями финансовой разведки Австрии, Белоруссии, Кипра, Латвии, Франции, США, Испании, Германии, Казахстана, Таджикистана, Чехии, Швейцарии.

Ежегодно Росфинмониторинг получает от зарубежных партнеров и обрабатывает около 2 тысяч информационных запросов и столько же направляется Росфинмониторингом в иностранные ФР. 

Нередко итогом информационного обмена становятся совместные финансовые расследования, в проведении которых могут участвовать не только финансовые разведки, но и иные компетентные органы заинтересованных государств и территорий.


Межведомственные соглашения

Межправительственные соглашения

Межгосударственные соглашения