Управление осуществляет следующие полномочия:

осуществляет информационный поиск и проверку сведений по всем имеющимся информационным ресурсам с целью отбора информации и объектов для дальнейших финансовых расследований;

проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в совокупности с другими информационными ресурсами с целью выявления крупномасштабных или типовых схем, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики, сегментах финансового рынка при реализации крупных целевых программ и проектов, и последующего проведения на основе анализа финансовых расследований;

проводит финансовые расследования на основе анализа сведений о подозрительных операциях и сделках, содержащихся в Федеральной базе данных, и сопоставляет их с информацией о преступном происхождении денежных средств или иного имущества.

проводит первичную проверку и подготовку ответов на запросы правоохранительных органов в отношении лиц и организаций, проходящих по материалам уголовных дел и до следственных проверок, квалифицируемых по статьям о преступлениях экономической направленности;

проводит международные финансовые расследования по запросам и ориентировкам, получаемым из иностранных подразделений финансовой разведки (ПФР) по линии международного сотрудничества Службы;

проводит анализ и проверку информации, содержащейся в обращениях и заявлениях граждан, организаций, контролирующих и надзорных органов, подготовку ответов заявителям;

направляет по результатам проведенных финансовых расследований информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом
связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

обобщает и систематизирует информацию, в том числе об объектах (лиц, организаций, событий, фактов), содержащуюся в запросах российских правоохранительных органов, зарубежных ПФР, обращениях организаций и граждан;

осуществляет сбор и анализ информации, содержащейся в Федеральной базе данных об операциях (сделках) и иных имеющихся в Службе информационных ресурсах для проведения финансовых расследований;

осуществляет подготовку первичных материалов по результатам информационного поиска, анализа и первичного отбора информации и их направление в соответствующие отделы Управления и территориальные органы Росфинмониторинга для проведения проверочных мероприятий и финансовых расследований;

направляет письменные запросы в кредитные и не кредитные организации для получения разъяснений и дополнительной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом;

направляет письменные запросы в правоохранительные и иные органы исполнительной власти для получения дополнительной информации, необходимой для решения возложенных на Управление задач;

направлять установленным порядком письменные запросы и ориентировки в зарубежные ПФР в отношении лиц, организаций и фактов, изучаемых в рамках финансовых расследований и по материалам первичной проверки;

направляет письменные ответы по результатам проведенной первичной проверки инициаторам запросов;

в установленном порядке принимает решения о заведении дел финансовых расследований, осуществлять ведение производства по делам и принимать решения о прекращении завершенных производством дел финансовых расследований;

оформляет результаты проведенных финансовых расследований для рассмотрения и принятия решений в порядке применения статьи 8 Федерального закона №115-ФЗ. Представлять материалы завершенных финансовых расследований на рассмотрение Экспертного совета Службы;

направляет в установленном порядке информацию и материалы по результатам завершенных финансовых расследований, по которым принято, решение в порядке применения статьи 8 Федерального закона №115-ФЗ в правоохранительные органы;

информирует правоохранительные органы без раскрытия банковской, налоговой и коммерческой тайны о выявленных фактах финансово-хозяйственной деятельности, связанной с возможной подготовкой и совершение преступлений, но при отсутствии достаточных оснований, указывающих на связь выявленных операций (сделок) с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

проводит дополнительные финансовые расследования по вновь вскрывшимся обстоятельствам в рамках сопровождения переданных в правоохранительные органы информации и материалов, получивших уголовно-процессуальную перспективу и отнесенных к категории приоритетных.

осуществляет управлением процессом финансовых расследований, в том числе путем:

контроля движения по делам финансовых расследований и материалам первичной проверки, внутреннего контроля за установленными сроками исполнения документов, находящихся на исполнении в Управлении;

статистического анализа и статистической отчетности о состоянии и результатах проверочной работы и финансовых расследований в части показателей работы Управления;

направления поручений межрегиональным управлениям на проведение финансовых расследований;

организации своевременной сдачи на временное и архивное хранение материалов завершенных производством финансовых расследований;

обобщения практики проведения финансовых расследований, опыта реализации дел, применения новейших информационных технологий и инструментов финансового анализа, определения типологий в организации и тактике выявления «отмывочных» схем, подготовки соответствующих информационных бюллетеней, аналитических обзоров и методических рекомендаций;

Изучает потребности и осуществляет внедрение и использование в практической деятельности Управления передовых информационных технологий и специализированных программных средств для целей финансовых расследований, своевременно доводить об имеющихся потребностях Управления в средствах информационно-технологического обеспечения аналитической работы и оргтехники;

Изучает и обобщает международный опыт и практику противодействия легализации (отмыванию) - доходов, полученных преступным путем, совместно с Управлением международных связей участвовать в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества в указанной сфере;

Участвует в подготовке обзоров о практике применения российского законодательства, тактике противодействия и методам выявления признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем;

Осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности Управления в рамках выполняемых задач, подготовку отчётных материалов по установленной форме;

Участвует в рамках своей компетенции в мероприятия по совершенствованию работы Службы и ее структурных подразделений, в том числе по подготовке и повышению квалификации работников Управления в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

Участвует в пределах своей компетенции совместно с другими структурными подразделениями Службы в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём;

Обеспечивает в установленном порядке соответствующий режим хранения и защиты полученной Управлением информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи или иную конфиденциальную информацию.