Управление осуществляет следующие полномочия:

организует контроль и надзор за выполнением организациями, осуществляющими операции сденежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее – поднадзорные организации) законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

осуществляет методологическое и информационное обеспечение по вопросам надзорной деятельности, входящим в компетенцию Управления, в том числе по вопросам постановки организаций на учет и согласования правил внутреннего контроля;

осуществляет проведение выборочных проверок, в том числе в составе комиссий совместно с территориальными органами Службы, в целях обеспечения методологического единства надзорной деятельности и обмена опытом;

выявляет в ходе проверок операции, имеющие признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и направляет соответствующие материалы для дальнейшего использования в работе иных подразделений Службы в соответствии с их компетенцией;

разрабатывает критерии отбора организаций, являющихся приоритетными для проведения проверок по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

организует проведение надзорных мероприятий с учетом проблемно-тематической направленности деятельности поднадзорных организаций в соответствующих поднадзорных секторах;

принимает участие в обеспечении производства по делам об административных правонарушениях в отношении лиц, допустивших нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе, по рассмотрению поступивших в Службу жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенные должностными лицами территориальных органов Службы;

проводит анализ результатов надзорной деятельности межрегиональных управлений Службы с целью выработки предложений по совершенствованию и повышению эффективности надзорной деятельности;

участвует в подготовке в установленном порядке нормативных правовых и иных актов Службы по вопросам надзорной деятельности;

осуществляет взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации по вопросам надзора за деятельностью кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

осуществляет взаимодействие с Федеральной службой по
финансовым рынкам, Федеральной службой страхового надзора,
Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи, и охраны культурного наследия, Российской
государственной пробирной палатой при Минфине России, Минфином России по вопросам организации надзора за деятельностью поднадзорных им организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

принимает участие в рассмотрении проектов актов и иных документов, поступивших в Службу, в том числе от Банка России и иных надзорных органов, а также подготовке заключений и ответов на них по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

вносит предложения руководству Службы о применении мер ответственности к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, допустившим нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и принимает участие в реализации принятых по ним решений;

принимает участие в разработке и проведении мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

ведет сводный реестр поднадзорных организаций, поставленных на учет в Росфинмониторинге;

принимает участие в подготовке разъяснений юридическим и должностным лицам по вопросам, относящимся к компетенции Управления, в том числе для их направления через соответствующие надзорные органы;

осуществляет взаимодействие с ассоциациями и союзами организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

принимает участие в разработке соответствующих межведомственных соглашений о взаимодействии по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

участвует в работе других коллегиальных и межведомственных органов в пределах своей компетенции;

обеспечивает взаимодействие между структурными подразделениями Службы по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты полученной в процессе деятельности Управления информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;

участвует в обеспечении мобилизационной подготовки Службы;

участвует в мероприятиях по совершенствованию работы Службы и его структурных подразделений, в том числе по переподготовке и повышению квалификации кадров;

осуществляет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами и приказами руководителя Службы.