Управление обеспечивает реализацию следующих полномочий:

осуществляет макроанализ поступающей информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом и формирует по проблемно-тематическим, территориальным и иным признакам специализированные информационно-аналитические материалы для информирования руководства Службы и отдельных подразделений центрального аппарата Службы и территориальных органов Службы для принятия решений об информировании органов государственной власти, проведении финансовых расследований, осуществлении надзорных мероприятий, реализации функций в сфере противодействия финансированию терроризма;

проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в совокупности с другими информационными ресурсами с целью выявления крупномасштабных или типовых схем, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики, сегментах финансового рынка, в целях последующей передачи материалов для проведения финансовых расследований.

осуществляет мониторинг деятельности кредитных организаций и отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов;

по результатам проведенного анализа осуществляет подготовку экспертно-оценочных материалов, содержащих сведения об отобранных участниках финансовых операций, признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований, для направления в соответствующие подразделения центрального аппарата и территориальных органов Службы;

осуществляет организационно-методическое обеспечение работ по выявлению новых типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций, сбору, обобщению и закреплению ранее выявленных типологий, мониторингу, ведению базы данных типологий и доведению соответствующей информации до сотрудников аналитических подразделений центрального аппарата и территориальных органов Службы;

осуществляет разработку и внедрение в практику аналитической работы сотрудников центрального аппарата и территориальных органов Службы инновационных технологий информационного поиска и углубленного анализа, и подготовку методических материалов по их использованию;

принимает участие в разработке критериев отбора информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в интересах первичного и проблемно-тематического анализа;

осуществляет организационно-методическое обеспечение внедрения и развития в интересах аналитической работы прикладных пользовательских сервисов Единой информационной системы Службы;

принимает участие в международных мероприятиях по вопросам совершенствования методологии противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов и используемых типологических схем;

проводит первичную проверку и подготовку ответов на запросы, относящиеся к компетенции Управления, поступающие от правоохранительных и иных органов государственной власти, из зарубежных подразделений финансовой разведки, депутатов, граждан, организаций, контролирующих и надзорных органов.